公開資訊觀測站重大訊息公告

(5202)力新-公告本公司115年股東常會全面改選董事，董事變動已達三分之一

1.發生變動日期:115/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 鑫阿波羅能源(股)公司 代表人:李雲琴
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:孫秀梅
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:吳李祺
董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾
董事 大立化妝品(股)公司

獨立董事 黃彥豪
獨立董事 陳宗逸
獨立董事 陳厚典
獨立董事 王益道
4.舊任者簡歷:
董事:
鑫阿波羅能源(股)公司 代表人:李雲琴 力新國際科技(股)公司 董事長
台鋼科技控股(股)公司 代表人:孫秀梅 鑫永洋科技(股)公司 董事長
台鋼科技控股(股)公司 代表人:吳李祺 台鋼新零售(股)公司 總經理
三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾 三立電視(股)公司 投資長
大立化妝品(股)公司

獨立董事:
黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司 副總經理
陳宗逸 乾宇企業有限公司 董事長
陳厚典 群創光電(股)公司 資深經理
王益道 禾億生物科技(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑
董事 台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺
董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾

獨立董事 黃彥豪
獨立董事 陳厚典
獨立董事 謝志騰
獨立董事 林姿妤
6.新任者簡歷:
董事:
台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴 力新國際科技(股)公司 董事長
台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林 大立高分子工業(股)公司 董事/副總經理
台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑 信曦國際商務法律事務所 律師
台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺 台鋼新零售(股)公司 總經理
三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾 三立電視(股)公司 投資長

獨立董事:
黃彥豪 聯洲企管顧問(股)公司 副總經理
陳厚典 群創光電(股)公司 資深經理
謝志騰 三洋藥品工業(股)公司 協理
林姿妤 資誠聯合會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:李雲琴        2,000股
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:許翰林        2,000股
董事 台鋼科技控股(股)公司 代表人:曹維傑        2,000股
董事 台鋼新零售(股)公司 代表人:吳李祺          5,000股
董事 三立國際創意(股)公司 代表人:王琪瑾      100,000股
獨立董事 黃彥豪                                    0股
獨立董事 陳厚典                                    0股
獨立董事 謝志騰                                    0股
獨立董事 林姿妤                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/05/20
11.新任生效日期:115/05/21
12.同任期董事變動比率:全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。