公開資訊觀測站重大訊息公告
(3594)磐儀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年度私募發行普通股案執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
(2)：修訂「公司章程」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：無
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