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(6142)友勁-本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一四年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一四年度營業報告書及財
務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十三屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事
友訊科技股份有限公司代表人:吳宗哲
友訊科技股份有限公司代表人:郭金河
鑫永洋科技股份有限公司代表人:張家瑞
台鋼科技控股股份有限公司代表人:孫秀梅
獨立董事
洪仁杰
黃郁婷
李鎮宇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)：通過本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(2)：通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(3)：通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(4)：通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(5)：通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)：通過本公司解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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