公開資訊觀測站重大訊息公告
(4930)燦星網-代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:
關於制定「董事、高級管理人員薪酬管理制度」的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)關於公司董事會換屆改選董事的議案
(2)關於公司董事會換屆改選獨立董事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)114年度董事會工作報告
(2)114年度報告及報告摘要
(3)擬續聘會計師事務所的議案
(4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
(5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
(6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
(7)關於公司第十二屆董事會董事長津貼的議案
(8)關於公司第十二屆董事會董事津貼的議案
(9)關於公司第十二屆董事會獨立董事(擔任審計委員會召集人)津貼的議案
(10)關於公司第十二屆董事會獨立董事(非審計委員會召集人)津貼的議案
7.其他應敘明事項:無
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