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(6877)鏵友益-董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無
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