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(6643)M31-本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:115年股東常會並未修訂章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第6屆董事7人(含獨立董事3人)
                             當選名單如下:
                             董事      陳慧玲
                             董事      張原熏
                             董事      劉立國
                             董事      賴俊豪
                             獨立董事  李佩縈
                             獨立董事  林淑玲
                             獨立董事  徐衍珍
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司規畫長期資金募集案
  (2)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案
7.其他應敘明事項:無