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(2022)聚亨-公告董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/15
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金領取報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：