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東貝11/11股東臨時會變更召集事由
(109/10/21 09:16:56) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2499)東貝-董事會決議變更109年第一次股東臨時會召集事由
1.董事會決議日期:109/10/20 2.股東臨時會召開日期:109/11/11 3.股東臨時會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一O八年度營業報告。 (2)董監酬勞及員工酬勞分配案。 (3)赴大陸地區從事間接投資報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告。 (8)公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (9)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一O八年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (2)民國一O八年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選任本公司監察人二席案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/10/13 11.停止過戶截止日期:109/11/11 12.其他應敘明事項:無。 |
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