公開資訊觀測站重大訊息公告
(3090)日電貿-公告本公司115年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
(每股現金股利4.8元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選第14屆董事1席：當選名單如下：
新任董事：文曄科技(股)公司法人代表人：鄭文宗。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
(4)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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