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(6428)淘米-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/28 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 112年度營業報告案。 2. 112年度監察人審查報告案。 3. 修正董事會議事規範案。 6.召集事由二、承認事項: 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認112年度盈餘撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1. 修正本公司「公司章程」案。 2. 修正董事及監察人選舉辦法案。 3. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 8.召集事由四、選舉事項: 1. 董事及監察人全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於113年4月19日,掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。 依公司法172條之1規定,擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址:台北市中山區松江路237號6樓之1,聯絡人:鍾雅惠,電話:02-25161331#501)。 依公司法192條之1規定,擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名,受理處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址:台北市中山區松江路237號6樓之1,聯絡人:鍾雅惠,電話:02-25161331#501)。 獨立董事應選名額:2名 |