公開資訊觀測站重大訊息公告
(6789)采鈺-公告本公司董事會決議民國一百一十五年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號(臺大竹北校區-碧禎館107室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞分派情形
(4)：民國一百一十四年度董事酬勞分派情形
(5)：向關係人取得資產報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報表
(2)：承認民國一百一十四年度盈餘分派議案
7.召集事由三：討論事項
(1)：核准修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(2)：解除現任董事(含獨立董事)競業禁止之限制
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無
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