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(3085)新零售-公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:115/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 高崎鈞(台鋼民生控股股份有限公司代表人)
獨立董事 王俊惟
獨立董事 劉奕成
3.許可從事競業行為之項目:
董事 高崎鈞(台鋼民生控股股份有限公司代表人)
社團法人台灣區塊鏈愛好者協會 董事長
艾瑪國際管理顧問有限公司 執行長
獨立董事 王俊惟 邦泰複合材料股份有限公司 獨立董事
獨立董事 劉奕成 和鼎創業投資股份有限公司 副董事長暨總經理
財團法人台灣文創發展基金會 董事
財團法人華頓文教基金會 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數42,942,528權；經票決結果：
贊成42,913,631權(其中以電子方式行使表決權數40,637,918權)
，占表決權總數99.93%；反對17,287權(其中以電子方式行使表決權數17,287權)
，占表決權總數0.04%；無效0權；棄權及未投票11,610權
(其中以電子方式行使表決權數11,609權)，占表決權總數0.02%。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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