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(8067)志旭-公告本公司115年股東常會全面董事改選

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳曜芳,陳昱志,陳昱旭
法人董事：艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜
獨立董事：陳玉清、磯谷計嘉、周義朗
4.舊任者簡歷:
陳曜芳 本公司董事
陳昱志 本公司董事長
陳昱旭 本公司總經理
許瑞瑜 臺經聯合會計師事務所會計師
陳玉清 退休
磯谷計嘉 退休
周義朗 律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳昱志、陳昱旭、陳寀逸
法人董事：艾美麗國際股份有限公司代表人許瑞瑜
獨立董事：陳玉清、周義朗、龔仁武
6.新任者簡歷:
陳昱志 本公司董事長
陳昱旭 本公司總經理
陳寀逸 藥師
許瑞瑜 會計師
陳玉清 大中船務代理(股) 公司董事
龔仁武 尚耘國際(股)公司總經理
周義朗 律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:董事: 陳昱志 1,046,311股
董事: 陳昱旭 2,002,512股
董事: 陳寀逸       893股
董事: 艾美麗國際股份有限公司(代表人許瑞瑜) 1,380,679股
獨立董事: 陳玉清 0股
獨立董事: 龔仁武 0股
獨立董事: 周義朗 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無