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| 鐳洋科技 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
(115/04/08 18:03:11) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6980)鐳洋科技-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書案
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(4)：本公司114年庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：本公司114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無
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