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(1240)茂生農經-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：113年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。
(2)：114年度營業報告。
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(4)：從事衍生性商品交易情形報告案。
(5)：背書保證情形報告案。
(6)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(7)：本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權及提名權相關事宜如下：
一、受理期間：115年04月17日起至115年04月27日上午9時止。
二、受理地點：台北市中正區和平西路1段30號2樓董事長室，電話：02-23671162。
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