公開資訊觀測站重大訊息公告
(6418)詠昇-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：修訂本公司「上市上櫃永續發展實務守則」、「取得或處分資產處理程序」部份
條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案。
二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本公司於115年3月20日起至115年3月31日下午5時止，受理股東提案申請，請股東
於受理期間內寄(送)達受理提案處所。
四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷二號)財務部，電話：
(03)452-7666。
五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172
條之1規定之議案列於開會通知。
六、本公司電子投票期間自115年4月25日起至115年5月24日止。(電子投票平台：台灣
集中保管結算所股份有限公司)。
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