公開資訊觀測站重大訊息公告
(3518)柏騰-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年私募普通股辦理情形報告。
(6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無。
|