公開資訊觀測站重大訊息公告
(2939)永邑-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓北廳(瓏山林台北中和飯店-三樓北廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：2025年度審計委員會查核報告
(3)：2025年度董事酬金報告
(4)：2025年關係人交易報告
(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：無
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