公開資訊觀測站重大訊息公告
(6225)天瀚-本公司115年股東常會決議全面改選董事選舉結果
1.發生變動日期:115/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)舊任董事
(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉
(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君
(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊
(4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權
(二)舊任獨立董事
(1)羅偉菱
(2)黃睦仁
(3)莊舒雅
4.舊任者簡歷:
(一)舊任董事
(1)安誠投資有限公司
代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長
(2)安誠投資有限公司
代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事
(3)安誠投資有限公司
代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事
(4)安誠投資有限公司
代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事
(二)舊任獨立董事
(1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任
(2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長
(3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員
5.新任者職稱及姓名:
(一)新任董事
(1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉
(2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君
(3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊
(4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權
(二)新任獨立董事
(1)黃睦仁
(2)莊舒雅
(3)郭崇信
6.新任者簡歷:
(一)新任董事
(1)安誠投資有限公司
代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長
(2)安誠投資有限公司
代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事
(3)安誠投資有限公司
代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事
(4)安誠投資有限公司
代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事
(二)新任獨立董事
(1)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長
(2)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員
(3)郭崇信/旭聯資安股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)安誠投資有限公司 持有股數 6,931,240股
(二)獨立董事
(1)黃睦仁 持有股數 0股
(2)莊舒雅 持有股數 0股
(3)郭崇信 持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
|