公開資訊觀測站重大訊息公告
(1104)環泥-公告本公司股東常會通過重要事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新選任第25屆董事、獨立董事當選名單:
法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯博義
法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智升
法人董事:博智投資股份有限公司代表人侯智元
獨立董事:詹益仁
獨立董事:何奕達
獨立董事:蘇(豊色)雪
獨立董事:顏鴻傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過股東會議事規則修訂案。
(2) 通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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