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| 耀寬 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
(115/10/15 17:09:10) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7949)耀寬-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/10/15
2.股東臨時會召開日期：115/12/04
3.股東臨時會召開地點：(新竹縣竹北市自強北路420號2樓)本公司會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/11/05
10.停止過戶截止日期：115/12/04
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
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