元鈦科 公告本公司115年股東會重要決議事項
(115/05/08 19:01:10)
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(7892)元鈦科-公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過修正114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股
權利案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)通過廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。
(7)通過114 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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