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(5210)寶碩-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選第十四屆董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/04
12.停止過戶截止日期：115/06/02
13.其他應敘明事項：
(1)新增選舉事項及其他議案：
選舉事項：全面改選第十四屆董事案
其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。