公開資訊觀測站重大訊息公告
(2105)正新-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營運報告。
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司一一四年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：本公司對外背書保證之報告。
(6)：本公司修正「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：無。
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