公開資訊觀測站重大訊息公告
(8349)恒耀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告案。
(2)：審計委員會查核報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(5)：114年度現金股利發放情形報告案。
(6)：庫藏股買回執行情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：本公司將於115年03月27日至115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於115年04月07日17:00前以書面方式送達（請於信封
封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，
受理處所：恒耀國際股份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。
|