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| 和淞 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/10 19:37:19) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6826)和淞-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 6826和淞
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