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(2515)中工-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜-增列召集事由

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台北市松山區敦化北路100號2樓(茹曦酒店 茹曦B廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年董事酬金報告
(5)：本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告
(6)：本公司取得或處分資產處理情形報告
(7)：本公司資產減損情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：114年度盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第28屆董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：無