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(8462)柏文-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店七樓鳳仙廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：民國一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。
(2)：民國一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第八屆新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。