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(8080)泰霖-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，犇亞商務暨會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年股東會通過私募普通股案執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度財務報表暨營業報告書案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年
4月10日起至民國115年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國115年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：泰霖事業股份有限公司管理部，台北市中山區植福路308號3樓。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自115年5月16日至115年6月14
日止。
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