公開資訊觀測站重大訊息公告
(1580)新麥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:新麥企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過本公司民國114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(3)通過本公司民國114年度盈餘分配案。
(4)通過本公司民國115年股東常會受理持股百分之一以上股東提案相關事宜案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國115年度會計師委任
及報酬案。
(6)通過修訂本公司【公司章程】案。
(7)通過修訂本公司【永續發展實務守則】案。
(8)通過修訂本公司【誠信經營守則】案。
(9)通過本公司民國一百一十四年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。
(10)通過民國一百一十四年內部控制制度聲明書案。
(11)通過召開本公司民國115年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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