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| 金聯成 公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
(114/12/03 17:37:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7865)金聯成-公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:114/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事陳福松
(2)董事謝雅娟
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
(4)董事張悅
(5)董事陳佳慧
(6)監察人郭秀英
(7)監察人張山輝
4.舊任者簡歷:
(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長。
(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司
法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長
(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員
(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理
(6)監察人郭秀英：天福天美仕股份有限公司董事長
(7)監察人張山輝：中華民國會計師公會全國聯合會常務理事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事陳福松
(2)董事謝雅娟
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
(4)董事張悅
(5)董事陳佳慧
(6)獨立董事：謝宜璋
(7)獨立董事：陳奇銘
(8)獨立董事：高志明
(9)獨立董事：邱慧吟
6.新任者簡歷:
(1)董事陳福松：高雄市資源回收商業公會理事長及台南市麻豆工業區協進會理事長
(2)董事謝雅娟：福順泰股份有限公司董事長
(3)董事田祝鋼鐵股份有限公司
法人代表人陳奕潔：台灣鋰電池資源產業協會理事長
(4)董事張悅：博多魚嘉株式會社職員
(5)董事陳佳慧：金礦咖啡人資部經理
(6)獨立董事：謝宜璋：高雄市伯衡法律事務所策略長
(7)獨立董事：陳奇銘：真理大學資訊工程學系教授
(8)獨立董事：高志明：國立中山大學環境工程研究所中山講座教授
(9)獨立董事：邱慧吟：維裕聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳福松/90,000股
(2)董事：謝雅娟/0股
(3)董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔/5,223,654股
(4)董事：張悅/10,000股
(5)董事：陳佳慧/20,000股
(6)獨立董事：謝宜璋/O股
(7)獨立董事：陳奇銘/O股
(8)獨立董事：高志明/O股
(9)獨立董事：邱慧吟/O股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/6/4~117/6/3
11.新任生效日期:114/12/3
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| •相關個股: 7865金聯成
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