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(3540)曜越-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度背書保證情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：
(1)：無
8.召集事由四：
(1)：無
9.召集事由五：
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：無