公開資訊觀測站重大訊息公告
(3115)富榮綱-本公司115年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市士林區基河路132號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司營運計畫書執行報告
(4)：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東提案之期間與處所：
(1)受理期間：自115年04月10日起至115年04月20日下午五時止。
(2)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。
(3)受理方式：受理持有本公司已發行股份總數百分之1以上股東以書面方式提案，
凡有意提案之股東請備妥相關文件於受理期間提出，並敘明聯絡人及方式，以備
董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以受理期間內送達為準，並請於
信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國115年05月23日起至115年06月20日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外，授權董事長全權處理之。
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