公開資訊觀測站重大訊息公告
(4102)永日-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無。
|