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(8935)邦泰-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單(三分之一以上董事發生變動)
1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司
(2)董事：宏諦實業股份有限公司
(3)董事：登財投資股份有限公司
(4)董事：邦泰投資股份有限公司
(5)董事：張明童
(6)董事：賴幸宜
(7)董事：李季寰
(8)獨立董事：王俊惟
(9)獨立董事：林志鴻
(10)獨立董事：鄭明正
(11)獨立董事：洪仁杰
4.舊任者簡歷:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司/本公司董事長
(2)董事：宏諦實業股份有限公司/本公司董事
(3)董事：登財投資股份有限公司/本公司董事
(4)董事：邦泰投資股份有限公司/本公司董事
(5)董事：張明童/本公司董事
(6)董事：賴幸宜/本公司董事
(7)董事：李季寰/本公司董事
(8)獨立董事：王俊惟/本公司獨立董事
(9)獨立董事：林志鴻/本公司獨立董事
(10)獨立董事：鄭明正/本公司獨立董事
(11)獨立董事：洪仁杰/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮)
(2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈)
(3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹)
(4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰)
(5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦)
(6)董事：張明童
(7)獨立董事：劉永彬
(8)獨立董事：許哲嘉
(9)獨立董事：洪玉茹
6.新任者簡歷:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司(代表人：沈國榮)
/邦泰複合材料股份有限公司董事長
(2)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：沈千慈)
/和大工業股份有限公司董事長
(3)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：許吟竹)
/加捷生醫股份有限公司獨立董事
(4)董事：邦泰投資股份有限公司(代表人：李季寰)
/大立海洋生活股份有限公司副總經理
(5)董事：宏諦實業股份有限公司(代表人：溫文煦)
/隆昌投資股份有限公司董事長
(6)董事：張明童/本公司董事
(7)獨立董事：劉永彬/廉風聯合會計師事務所台中建國分所主持會計
(8)獨立董事：許哲嘉/安心聯合律師事務所主持律師
(9)獨立董事：洪玉茹/大立海洋生活(股)公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：亨利通投資股份有限公司/5,132,455股
(2)董事：邦泰投資股份有限公司/124,264股
(3)董事：宏諦實業股份有限公司/6,842,589股
(4)董事：張明童/1,677,282股
(5)獨立董事：劉永彬/0股
(6)獨立董事：許哲嘉/0股
(7)獨立董事：洪玉茹/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/03~117/06/02
11.新任生效日期:115/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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