公開資訊觀測站重大訊息公告

(6023)元大期-元大期貨公告召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：審計委員會報告本公司114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司115年度永續發展具體推動計畫。
(5)：本公司修正永續發展政策及管理規則事。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：為修正本公司公司章程部分條文案。
(3)：為修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無