公開資訊觀測站重大訊息公告
(2254)巨鎧精密-創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司 (臺南市安南區科技二路50號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)依中華民國公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
不得超過300字。
i.受理期間：115年03月20日至115年03月30日下午3時止。
ii.受理方式：以書面方式親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提
案截止日前，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或
『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯絡人及方式，以
便董事會備查及回覆審查結果。
iii.受理處所：臺南市安南區科技二路50號。
(2)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年04月25日
至民國115年05月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則
（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱
集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.
com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自115年04月25日起，至
遲於股東會二日前（115/05/24前），於集保公司股東e票通平台（網址：
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會
者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅
得以視訊方式參與股東會
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或
對原議案之修正行使表決權
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲
以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委
託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股
東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法
續行時，本公司訂於115年05月28日上午10時整於本公司(臺南市安南區科技二
路50號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會，不再重新寄發開會通知
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重
大訊息
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定
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