公開資訊觀測站重大訊息公告
(3189)景碩-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司辦理私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之期間及處所如下，
受理期間：115/03/20~115/03/30
受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)
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