公開資訊觀測站重大訊息公告
(6969)成信實業*-創-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市柳營區環園東路一段23號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:
(1)本公司擬訂於115年03月21日起至115年03月31日16時00分止受理持股百分之一以上
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定以書面辦理提案手
續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，並於03月31日前寄達)
(2)受理提案處所:本公司財務部 (地址:臺南市柳營區大農里環園東路一段23號。)
(3)提案規定:股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，
其相關規定依公司法第172條之1辦理。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該
項議案討論。
二、本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間:於115年04月25日起至115年05月23日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。
|