公開資訊觀測站重大訊息公告

(3312)弘憶股-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度關係人重大交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：新增討論事項：
(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。