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(2363)矽統-本公司董事會通過買回公司股份
1.董事會決議日期:115/06/01
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):6,599,297,647
5.預定買回之期間:115/06/02~115/07/31
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):47.00~97.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.97
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：
本公司擬實施第十三次庫藏股買回，自證券集中交易市場買回本公司
股份，並擬定股份轉讓員工辦法及不影響公司資本維持之聲明書，
提請 核議
說明：
1.依據證券交易法第二十八條之二及上市上櫃公司買回本公司股份辦
法之規定，提報買回股份之目的、期間、數量、轉讓辦法及聲明書：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣6,599,297,647元。
(4)預定買回之期間：自115年06月02日起至115年07月31日止
(5)預定買回之數量：5,000,000股。
(6)買回之區間價格：每股新台幣47.00元至97.00元間，惟若本公司
股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(7)買回之方式：自集中交易市場買回。
(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：0.97%。
(9)為使本公司股份轉讓員工作業有所依循，擬訂定「第十三次買回
本公司股份轉讓員工辦法」及不影響公司資本維持之聲明書，請參閱
【附件一】及【附件二】。
2.本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，需經董事會三分之二
以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意。
3.本次庫藏股買回相關事項如經主管機關核示必須變更時，授權董事長
或其指定之人辦理。
4.本案業經115年06月01日審計委員會審議通過，提請董事會討論。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
矽統科技股份有限公司
第十三次買回股份轉讓員工辦法
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法
第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司
買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關
法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：本次轉讓予員工之股份為本公司第十三屆第十五次董事
會決議買回之普通股5,000,000股，其權利義務除有關法令及本
辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日
起五年內，得一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份，視為本
公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條：凡於認股基準日前到職滿一年之正式員工或對公司有特
殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及子公司員工（所稱「子
公司」係指本公司直接及/或間接持有同一被投資公司有表決權之
股份超過百分之五十之國內外公司），得依本辦法第五條所訂認購
數額，享有認購資格。
第五條：本公司考量員工職等、服務年資、個人績效及對公司之
特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之股數，實際具體認購資
格及認購數量由董事會決議。惟轉讓對象具經理人身分者，應先
提報薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；轉讓對象非具經
理人身分者，應先提報審計委員會同意後，再提董事會決議。
第六條：依本辦法買回股份轉讓予員工之作業程序：
一.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、
認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並得
加計資金成本為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普
通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之。
資金成本以臺灣銀行一年期大額定期存款機動利率為依據。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規
定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議
修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.97%，且本次
預計買回股份所需金額上限占本公司流動資產之32.07%，茲聲明
本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股
份計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、
速動比率、流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對該公
司之財務狀況及股東權益尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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