公開資訊觀測站重大訊息公告
(2328)廣宇-代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad 公告召開第29屆年度股東會相關事宜
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai
Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia
4.召集事由一、報告事項:2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。
(2)通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣120,000元(上限)。
(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為
公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權
董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。
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