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(4169)泰宗-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：郭政弘
(8)獨立董事：陳慧遊
(9)獨立董事：劉恒逸
4.舊任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(8)陳慧遊：壽險公會 理事長
(9)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：徐煥清
(2)董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
(3)董事：陳慈珮
(4)董事：陳錦稷
(5)董事：王雅俊
(6)董事：徐憶芳
(7)獨立董事：郭政弘
(8)獨立董事：陳慧遊
(9)獨立董事：劉恒逸
6.新任者簡歷:
(1)徐煥清：泰宗生技 董事長
(2)英屬維京群島商Green Partner Investments Limited：泰宗生技 法人董事
(3)陳慈珮：功能(股)公司 董事長
(4)陳錦稷：中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長
(5)王雅俊：泰宗生技 董事暨總經理
(6)徐憶芳：挺立會計師事務所 執業會計師
(7)郭政弘：勤業眾信聯合會計師事務所 前董事長
(8)陳慧遊：壽險公會 理事長
(9)劉恒逸：元智大學 管理學院國際企業學群專任副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：徐煥清 7,466,500股
(2)董事：英屬維京群島商
Green Partner Investments Limited 3,851,546股
(3)董事：陳慈珮 2,112,505股
(4)董事：陳錦稷 0股
(5)董事：王雅俊 278,760股
(6)董事：徐憶芳 0股
(7)獨立董事：郭政弘 0股
(8)獨立董事：陳慧遊 0股
(9)獨立董事：劉恒逸 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12 ~ 115/06/11
11.新任生效日期:115/06/05
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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