三地能源 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/04/15 23:06:03)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6946)三地能源-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(高雄市苓雅區中正二路175號15樓之三)
 
 
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