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(6139)亞翔-代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/04/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《公司2023年度利潤分配預案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《公司2023年年度報告全文及摘要》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過《公司2023年度董事會工作報告》
(2).通過《公司2023年度財務決算報告及2024年財務預算報告》
(3).通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》
(4).通過《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》
(5).通過《關於第六屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》
(6).通過《公司2023年度監事會工作報告》
7.其他應敘明事項:通過本公司2023年度利潤分配案，每10股配發現金紅利10元(人民幣)，並授權董事會另訂除權(息)日與現金紅利發放日。