公開資訊觀測站重大訊息公告
(6126)信音-代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告召開股東會
1.董事會決議日期:115/04/10
2.股東會召開日期:115/05/25
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號
4.召集事由一、報告事項:
(1)、聽取公司獨立董事2025年度述職報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、《關於<2025年年度報告>及其摘要的議案》
(2)、《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)、《關於<2025年度董事會工作報告>的議案》
(2)、《關於確認公司2025年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》
(3)、《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》
(4)、《關於<2026年度董事薪酬計畫及津貼方案>的議案》
(5)、《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》
(6)、《關於2026年度擔保額度預計的議案》
(7)、《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》
(8)、《關於開展遠期結售匯業務的議案》
(9)、《關於提請股東大會授權董事會決定2026年中期利潤分配的議案》
(10)、《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
(11)、《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/20
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:無
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