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(1785)光洋科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列及刪除事由)
1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度員工及董事酬勞分配報告。
(6)：計畫上櫃子公司釋股情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：本次增列三項報告案：
1.114年度盈餘分配現金股利情形報告。
2.114年度員工及董事酬勞分配報告。
3.計畫上櫃子公司釋股情形報告。
本次增列一項承認案及一項其他議案
1.承認114年度盈餘分配案。
2.解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。
本次刪除二項討論案：
1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
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