丹立 公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜
(115/04/08 20:37:09)
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(7866)丹立-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/04/08
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊
(3)：本公司114年度董監及員工酬勞分配案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司115年度「限制員工權利新股發行辦法」並發行新股案
(3)：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案
(4)：本公司申請股票上市(櫃)案
(5)：擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出115年股東常會議案，
但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。
(二)股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，
該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於114年4月27日前
寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(1)提案期間：115年4月17日至115年4月27日(每日上午9點至下午5點整)。
(2)受理提案地點：新北市中和區連城路268號6樓之7（本公司財會部）收，
電話：02-8227-3195。
(3)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
本次股東會股東以電子方式行使表決權期間：
115年5月26日起至115年6月22日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)
 
 
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