公開資訊觀測站重大訊息公告

(2548)華固-董事會決議召開115年股東常會日期、地點及相關事項

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形
(4)：114年度盈餘分配情形
(5)：114年度關係人交易情形
(6)：國內第三、四次無擔保可轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告
(2)：114年度盈餘分配表
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：