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(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告董事長決定召開2026年第四次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:115/09/17
3.股東臨時會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案
(2)關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案
(3)關於公司轉為境外募集股份有限公司的議案
(4)關於公司發行H股股票募集資金使用計畫的議案
(5)關於H股股票發行上市決議有效期的議案
(6)關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權處理與本次H股股票發行上市有關
事項的議案
(7)關於公司發行H股之前滾存利潤分配方案的議案
(8)關於就公司發行H股股票並上市修訂公司章程及相關議事規則的議案
(8-1)《公司章程（草案）》
(8-2)《股東會議事規則（草案）》
(8-3)《董事會議事規則（草案）》
(9)關於就公司發行H股股票並上市制定和修訂公司內部治理制度的議案
(9-1)《對外投資管理制度（草案）》
(9-2)《對外擔保管理制度（草案）》
(9-3)《關聯（連）交易管理制度（草案）》
(9-4)《募集資金管理辦法（草案）》
(9-5)《獨立董事工作制度（草案）》
(9-6)《累積投票制實施細則（草案）》
(9-7)《董事、高級管理人員薪酬管理制度（草案）》
(9-8)《股息政策（草案）》
(10)關於聘請H股發行上市審計機構的議案
(11)關於投保董事、高級管理人員及其他相關責任人員招股說明書責任保險的議案
(12)關於調整董事會席位並修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規則》的議案
(13)關於劃分董事角色及職能的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於增選第二屆董事會獨立董事的議案
(2)關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:8/7董事會授權董事長決定股東臨時會召開相關事宜
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